Ngay sau khi Thượng tướng nghỉ hưu, các ngành Tư pháp Trung
ương đã họp xem xét và nghe ý kiến chỉ đạo tiến độ
điều tra vụ Nguyễn Đức Kiên. Trái với mong đợi của trùm
tài phiệt ngân hàng lừa đảo cỡ bự nhất nước là sẽ
được phe nhóm sớm "gồng" ra, chỉ chưa đầy 72h sau khi
Thượng tướng dao búa của Thủ tướng cầm sổ hưu trong tay
không những hy vọng của bầu Kiên vụt tắt mà bố già này
còn bị xem xét để khoác thêm tội danh thứ 4 là trốn thuế.
Ngoài ra, các tình tiết của 3 tội danh trước cũng được
củng cố ở mức đặc biệt nghiêm trọng với tổng hợp các
mức án có thể lên đến trên 20 năm tù là ít nhất.
Các tội danh của bầu Kiên:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng
- Kinh doanh trái phép
- Trốn thuế
Ngay sau đó, tin tức được tờ Công an Nhân dân (cơ quan ngôn
luận của Bộ CA) đăng rất chi tiết (xem bên dưới). Như vậy,
quan điểm của vị Bộ trưởng CA và Cố vấn an ninh của Thủ
tướng có sự khác biệt rõ rệt. Điều này, thời gian tới,
có thể sẽ dẫn tới nhiều diễn biến thú vị và bất ngờ
trong cách xử lý các vụ án nổi cộm còn tồn đọng trên sân
khấu chính trị với các vai: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước,
Thủ tướng, Trưởng ban Nội chính TW, Bộ trưởng Công an,
Thống đốc NHNN… đặc biệt trong bối cảnh Hội nghị Trung
ương 7 đang tới gần.
_______________________
<h2>Công An Nhân Dân - Làm rõ 3 tội danh của "ông trùm" Nguyễn
Đức Kiên</h2>
Với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài
chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là
ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những
lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng
thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền
ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị
trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành
kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
Đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu
Kiên) bị bắt về tội "Kinh doanh trái phép". Quá trình điều
tra đã làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và hành
vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bầu Kiên cũng như 7
bị can khác có liên quan.
Được coi là người có tầm ảnh hưởng bởi nắm giữ nhiều
cổ phần ở một số ngân hàng, nhưng thực chất, bầu Kiên
có tiềm lực thật sự hay không? Câu trả lời đang dần
được hé mở.
<h2>Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" tài chính</h2>
Trong các năm 2006 và 2008, Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều
hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B
(Công ty B&B), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty
TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTCAC Hà Nội.
Ngày 30/11/2010, Kiên sử dụng pháp nhân Công ty B&B vay của Ngân
hàng ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành
và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB trong thời hạn 120 tháng.
<center><img
src="http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/linhchi1/5_bau2778-450.jpg"
/></center>
<center>Bầu Kiên và căn biệt thự.</center>
Khi vay được số tiền trên, Kiên và 8 người thân trong gia
đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank),
nâng số cổ phần của Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của
VietBank. Ngày 10/1/2011, bầu Kiên dùng số cổ phần mua mới
của VietBank làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của
Ngân hàng ACB.
Cùng ngày, Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTCAC Hà Nội
vay của Ngân hàng ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình
thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB. Số tiền
này, sau khi vay được Kiên sử dụng vào việc mua cổ phiếu
của chính Ngân hàng ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của ngân
hàng này.
Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, Kiên dùng số cổ
phần mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Ngân
hàng Đại Á) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Ngân
hàng Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần
thế chấp của Ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Kiên Long cũng
được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Ngân hàng
ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Đầu
tư ACB Hà Nội.
Bằng thủ đoạn "lấy mỡ nó rán nó" như trên, Kiên đã vay
số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Ngân hàng ACB; sau đó sử
dụng tiền vay mua cổ phần, cổ phiếu của một số ngân hàng,
rồi dùng số cổ phần, cổ phiếu đó để thế chấp lại các
khoản vay ban đầu tại Ngân hàng ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh
hưởng xấu đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà
nước. Hành vi này của Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm
tội "Kinh doanh trái phép".
<h2>Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng</h2>
Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân
hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đức Kiên
đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng
ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim
Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân
hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín
dụng sai qui định, cụ thể:
Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân
viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP
Hồ Chí Minh của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng
là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến
13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số
02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước qui định
về trần lãi suất, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng
phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định
về điều hành lãi suất của Nhà nước, Kiên đã chỉ đạo
Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng,
thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng,
làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành kinh tế
vĩ mô của Chính phủ.
<h2>Tài sản đã thế chấp vẫn đem bán</h2>
Vẫn bằng thủ đoạn cũ, Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty
cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội vay của Ngân hàng ACB 307 tỷ
đồng thông qua phát hành trái phiếu để mua gần 30 triệu cổ
phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng
hơn 22 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát
thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành
trái phiếu.
Ngày 15/5/2012, Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập
biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển
nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát,
trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên
thép Hòa Phát. Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này
nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho
Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Như
vậy, Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh
và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản", mang tài sản đã thế chấp đem bán nhằm chiếm
đoạt 264 tỷ đồng.
Xâu chuỗi các hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Kiên cho thấy,
với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài
chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là
ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những
lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng
thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền
ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị
trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành
kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
<blockquote><h2>Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4: trốn thuế</h2>
Trong khi chúng tôi đang hệ thống những hành vi về "ông trùm"
tài chính này thì nhận được thông tin: Cơ quan tố tụng đang
xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy,
sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông bầu này?
Vụ án bầu Kiên vẫn đang ở giai đoạn điều tra mở rộng.
Bên cạnh việc tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, thì việc
xử lý nghiêm những đối tượng như bầu Kiên có hành vi lũng
đoạn thị trường tài chính cũng là một biện pháp quan trọng
nhằm làm lành mạnh hóa thị trường - vốn được coi là
"xương sống" của nền kinh tế và hết sức nhạy cảm
này.</blockquote>
Đào Minh Khoa
<a href="http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2013/3/193149.cand">Theo báo
Công An Nhân Dân</a>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130305/cau-nhat-tan-tuong-huong-vua-nghi-bau-kien-bi-khoac-them-toi),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét