Nick McKenzie truy tìm thời gian đen tối của vụ bê bối hối
lộ lớn nhất của Austrlia.
Vụ truy tố hối lộ nước ngoài đầu tiên của Australia sẽ
truy tố hai công ty in tiền của RBA (Ngân hàng dự trữ tiền
tệ) và sáu cựu quản lý cấp cao của họ về việc chuyển
hàng triệu đô la hối lộ cho quan chức chính phủ ở Indonesia,
Malaysia và Việt Nam để giành hợp đồng in tiền.
Cảnh sát tại Úc, châu Á và châu Âu đang chuẩn bị đặt thêm
các tội trạng và công bố những chính trị gia tham nhũng của
nước ngoài sau khi cáo buộc hối lộ ngày hôm qua đối với
Công ty Securency (công ty thiết kế tiền nhựa) và Công ty In
tiền của Úc (Note Printing Australia, NPA - công ty in tiền). Các
công ty này, theo thứ tự, nằm dưới sự sở hữu và giám sát
một nửa và toàn phần của RBA (Reserve Bank of Australia, Ngân
hàng dự trữ Úc).
Một lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng quốc tế do Cảnh
sát Liên bang Úc vẫn còn làm việc để khám phá một khoảng
tiền hối lộ $ 25 triệu bị nghi ngờ đã trả bởi các công ty
RBA cho các đối tác ở khắp châu Á và châu Phi từ năm 1999 cho
đến 18 tháng trước đây.
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan01092.jpg" /><div
class="textholder"></div></div>
<strong>Vụ bê bối của Ngân hàng Dự trữ Úc.</strong>
Cảnh sát Liên bang Úc bắt đầu cuộc điều tra sau khi một bài
báo cáo của tờ The Age vào tháng 5 năm 2009 tiết lộ các khoản
thanh toán của Securency cho các trung gian mờ ám.
Chủ tịch Đảng Xanh ông Bob Brown đã kêu gọi cơ quan giám sát
doanh nghiệp của quốc gia để kiểm tra hành vi của Hội đồng
Quản Trị cũ của cả hai công ty - trong đó bao gồm các cựu
lãnh đạo của RBA và các nhân vật nặng ký của các liên doanh
khác - trong khi Austrade, cơ quan thương mại của chính phủ liên
bang, có thể sẽ bị truy vấn về sự liên quan của Austrade.
Những người bị buộc tội ngày hôm qua với tội hối lộ mang
hình phạt tù lên đến 10 năm bao gồm cựu Giám đốc điều
hành Securency, ông Myles Curtis và cựu giám đốc điều hành của
công ty NPA, ông John Leckenby.
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan01093.jpg" /><div
class="textholder">Mohamad Daud Dol Moin</div></div>
Các cáo trạng liên quan đến tiền hối lộ lên đến 10 triệu
USD được trả từ năm 1999 và 2005.
Cựu trợ lý của Thống đốc ngân hàng trung ương Malaysia ông
Daud Mohamad Dol Moin đang đối diện với án tù lên đến 20 năm
sau khi ông bị buộc tội hôm qua vì đã nhận những khoảng
tiền bôi trơn từ ông Abdul Kayum, người trung gian của các công
ty RBA và là kẻ buôn bán vũ khí, ở Kuala Lumpur vào cuối năm
2004 và đầu năm 2005.
Tư lệnh Cảnh sát Liên bang ông Chris McDevitt mô tả những án
trạng này có tính cách lịch sử và cảnh báo rằng sẽ có
nhiều vụ bắt giữ hơn nữa sẽ được thực hiện. Ông nhấn
mạnh rằng trường hợp này gửi "một thông điệp rất rõ
ràng đến công ty liên doanh Úc" về việc tránh hối lộ ở
nước ngoài.
Tư lệnh McDevitt cho biết án trạng của các công ty dựa trên
những cáo buộc rằng "tâm và chí" của các công ty này đã
được đạo diễn nhằm hướng tới hối lộ và thu lượm
những hợp đồng một cách bê bối.
Thống đốc RBA Glenn Stevens hôm qua bày tỏ sự hối tiếc về
sự thất bại của ngân hàng trung ương trong việc phát hiện
các hành vi bị cáo buộc hối lộ tham nhũng của các công ty
liên đới của RBA. Ông Glen nói: <em>"Ngân hàng Dự trữ rất
hối tiếc vì các thỏa thuận quản trị và các tiến trình
trong các công ty tại thời điểm đó đã không thể ngăn chặn
hoặc phát hiện các hành vi bị cáo buộc này làm dẫn tới
dẫn đến các cáo trạng hiện nay"</em>.
Curtis, giám đốc điều hành Securency từ 1996-2010, đang đối
mặt với án trạng về ba tội âm mưu hối lộ liên quan đến
các giao dịch được thực hiện ở Indonesia, Việt Nam và
Malaysia.
Leckenby, thủ trưởng của Công ty NPA từ năm 1994-2004, đang
đối diện với hai án trạng về những khoản tiền bôi trơn
ở Indonesia và Malaysia.
Cựu giám đốc tài chính Securency Mitchell Anderson đang đối mặt
với hai tội danh hối lộ. Những người phải đối mặt với
một tội án là ông Peter Hutchinson - cựu giám đốc tài chính
của NPA, ông Ron Marchant - cựu Giám đốc thương mãi châu Á
của Securency, và ông Barry Brady - cựu quản lý thương mãi của
NPA .
Những người là đồng phạm có tên trong các tài liệu tòa án
nhưng chưa bị tội án là ông Christian Boillot - cựu giám đốc
điều hành bán hàng NPA, ông Hugh Brown - chủ tiếp thị quốc
tế của Securency, và hai ông Christanto và Abdul Kayum – người
trung gian ở châu Á.
Từ năm 1999 đến năm 2005, cả hai công ty RBA đã được chủ
trì bởi ông Graeme Thompson - cựu phó thống đốc RBA, cũng là
một cựu giám đốc của cơ quan giám sát doanh nghiệp, APRA.
Tư lệnh McDevitt cho biết không có bằng chứng nào cho thấy cá
nhân các thành viên hội đồng quản trị đã nhận biết
được hoặc tham gia vào việc hối lộ bị cáo buộc. Ông sẽ
không được gọi để điều tra về việc liệu các giám đốc
của Securency và NPA có hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách
thích hợp để giám sát các công ty. Những Giám đốc dưới
quyền ông Thompson của hội đồng quản trị NPA trong thời kỳ
này là ông Leslie Austin - cựu trợ lý thống đốc RBA, ông Dick
Warburton – một yếu nhân doanh nghiệp nặng ký và cố vấn
chính phủ liên bang, và cũng là một thành viên hội đồng
quản trị RBA trước đây, và ông Mark Bethwaite - cựu thủ quỹ
của Đảng Tự do .
Ông Thompson, ông Austin - người đã từ chức từ hội đồng
quản trị mới chỉ tháng trước - và ông Bill Lowther, một doanh
nhân có tiếng tăm người Anh là một trong những giám đốc
giám sát Securency trong thời kỳ hành vi phạm tội bị cáo
buộc.
<strong>Những người bị cáo buộc là đã nhận tiền bôi trơn
bao gồm:</strong>
■ Cựu thủ trưởng tiền tệ ngân hàng trung ương Indonesia,
ông Herman Joseph Susmanto và phó của ông là ông Mardiyo, người
bị cáo buộc đã nhận từ Securency và NPA một khoản tiền
lấy từ số tiền $US 4.9 triệu mà các công ty đã luồn chuyển
sang qua trung gian Jakarta của họ, ông Radius Christanto.
■ Cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức
Thúy, một quan chức vẫn còn có quyền lực mạnh mẽ nhất
của VN và là người mà Securency bị cáo buộc hối lộ vào năm
2003 bằng cách trả cho học phí của con trai ông tại Đại học
Durham ở Anh.
■ Một số quan chức cấp cao của Malaysia, người bị cáo
buộc nhận tiền bôi trơn từ Securency và NPA lấy từ một
khoản tiền $4.2 triệu mà các công ty của RBA trả cho ông Kayum.
Việc sử dụng các trung gian ở nước ngoài của Securency và NPA
và việc quyết định trả tiền hoa hồng rất lớn cho họ vào
các tài khoản ở nước ngoài đã được phê duyệt bởi Hội
đồng Quản trị của cả hai công ty. Tháng mười một vừa qua,
ông Stevens nói với một ủy ban quốc hội là ông đã không
nhìn thấy có bằng chứng nào cho rằng <em>"các giám đốc
hoặc Chủ tịch mà chúng tôi bổ nhiệm đã hành động không
đúng ở bất kỳ thời gian"</em>.
Ông Stevens hôm qua cho biết RBA đã không cho cả hai công ty sử
dụng các đại lý môi giới ở nước ngoài để giành các hợp
đồng cung cấp và in tiền giấy với các ngân hàng trung ương
nước ngoài. RBA đã có một số thay đổi trong hội đồng
quản trị của cả hai công ty.
Việc bê bối này tạo ra cơn đau đầu lớn cho chính phủ liên
bang, và chính phủ liên bang đã từ chối các yêu cầu liên
tục cho một cuộc điều tra rộng hơn vào vai trò của các quan
chức chính phủ.
Các quan chức Austrade và tư vấn đóng một vai trò quan trọng
trong việc tạo ra và rà soát một số các sắp xếp trung gian
ở nước ngoài, hiện đang bị cáo buộc có liên quan đến các
khoản thanh toán tham nhũng.
Cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang, bắt đầu bằng một
đầu dò nhỏ vào tháng 5 năm 2009 biến thành một cuộc điều
tra quốc tế kết hợp với văn phòng điều tra Gian Lận Nghiêm
Trọng của Anh, được bắt đầu như là một kết quả trực
tiếp của những tiết lộ trong báo The Age, một điểm mà Tư
lệnh cảnh sát McDevitt xác nhận ngày hôm qua.
Các thông tin phát hiện bởi báo The Age đã được cảnh sát
sử dụng để tiếp tục điều tra.
Chính quyền Indonesia và Malaysia được cho là đã miễn cưỡng
đồng ý hợp tác trong việc điều tra quốc tế. Việt Nam đã
từ chối hỗ trợ.
Sáu người ở tiểu bang Victoria bị buộc tội đã được phép
tại ngoại hầu tra và sẽ hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm
Melbourne vào tháng Chín.
<em>Bản tin đa phương đặc biệt</em>
Tạm dịch theo bản tin:
http://www.theage.com.au/national/banknotes-and-bribes-more-arrests-to-come-20110701-1gvge.html
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9235), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét